Агентство финансовой разведки Канады наложило штраф в размере 7,4 млн. на Королевский банк Канады за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В случаях, связанных с мошенничеством, отчеты о транзакциях не направлялись в Fintrac, несмотря на наличие признаков, подтверждающих разумные основания подозревать совершение преступления.
————————————
Свежие Новости Квебека, Каталог услуг, Статьи, Блоги.
Telegram: (Юристы, Финансы, Риэлторы, Здоровье, Красота, Цветы, и др).
«Всегда под рукой” >>> https://t.me/+a92tPCbSsmM3NmYx
————————————
Tatyana Zakharina
Источник: Группа Facebook «Жить, Учиться и Работать в Канаде».
